园区警方综合施策扎实推进互联网金融风险整治
发布时间:2019-06-05  来源:未知  作者:苏州市公安局交通警察

 

为认真贯彻落实上级公安机关关于开展打击非法集资专项行动推进会精神,苏州园区警方针对辖区“投资”、“理财”类企业多且存在超范围经营现象的实际,主动汇报属地党委政府,通过组织推动、完善机制、打防并举,着力推动形成“党政主导、部门协同、行业自律、社会联动”的打击非法集资工作格局,坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。

一、坚持高位统筹,形成齐抓共管“同心圆”。一是加强组织领导。园区分局结合金融风险企业概况、金融风险现状、发案情况、存在风险情况,向园区党工委、管委会提交了关于《园区金融风险分析及防控对策》、《关于防范金融风险的工作建议》等多份分析报告,党政领导高度重视,专门作出批示,要求变被动维稳为主动采取防范应对措施,分管领导先后召集6次会议,研究专班建设、职责分工、任务目标、工作机制等具体内容。园区专门出台了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,明确领导小组具体分工,压实各功能区、街道、社工委及金融管理局、市场监管局、行政审批局、规建委等12家职能部门的工作职责,建立完善互联网金融监管长效机制。同时,在去年外聘50名保安参加排查整治工作的基础上,再增加50名人员。二是组建工作专班。由园区政法委全面负责,公安分局具体牵头,金鸡湖商务区、科教创新区、金融管理局、行政审批局及市场监管局参与,成立了16人组成的日常工作小组,公安分局抽调一名局领导和一名派出所主要负责人负责日常具体工作,明确经发委、国资办、税务局、劳动监察大队、消防大队等相关部门一名联络员,配合参与排查整治工作。同时,在湖东、湖西分别设立集中办公地点,实行实体化运作。三是完善联动机制。工作组定期召开例会,通报阶段性工作情况,互通相关信息,讨论研究工作重点及具体措施,明确各部门事中、事后的监管责任,提升合力处置的整体效果。针对金融企业逐年增多的实际,由行政审批局暂缓审批新增注册金融投资类公司,最大限度遏制新增风险;由市场监督局加强对通过各类媒体进行投资理财销售宣传广告的监管处置工作;由金管局加强与人民银行、银监会等部门的协作,对园区金融类企业特别是总部在园区的该类企业的账户及企业法人、股东的账户进行监测,发现大额异常资金情况及时予以通报。同时,借力人工智能、大数据支撑,将分散在各部门的线索、举报、警情、异常数据实时汇聚,运用智能化的综合分析研判,实现异常数据及时碰撞筛选、分析推送,形成固定的研判机制,为现实管控服务。

二、坚持严查严管,打造挤压犯罪“倍增器”。一是全面滚动排查。在之前多次排查摸底的基础上,进一步强化线下扫楼、线上排查,对当前风险隐患较为集中的湖西、湖东和娄葑区域,工作组对每一个社区、每一条街道、每一幢楼宇进行拉网式排查,全面采集信息、核查资质,确认是否存在违法违规情形。同时,将排查整治工作纳入绩效考核,激励和引导派出所主动发现,强化预警,全力配合。二是实行分类管控。工作组对排查到的企业仔细甄别,按照风险等级和工作情况,分为红、橙、黄、绿及其他五类情形,实行精准分类处置。对一般关注企业进行持续监管;对低风险企业限期整改、定期检查;对高风险企业及时报告党委政府,及早介入,约谈负责人,在保护好群众合法权益、做好兑付工作的基础上,根据实际情况清理退出;涉嫌犯罪的,按照相关法律法规进行处置。三是开展重点整治。工作组成立后,首先将39家总部在园区的企业作为重点,逐一上门,详尽了解经营情况,会商评估、甄别定性、分类管理,做到“一企一档,一企一策”。

三、坚持侦稳并重,推进三位一体“工作法”。一是严厉打击犯罪。始终将人民群众关心、党委政府关注的案件作为侦查工作的重点,按照有序刺破、慢刹漏气的策略,逐步推进、各个刺破。二是注重依法办案。在具体办案中要始终坚持以“社会稳定最大化、案件追赃挽损最大化”为目标,始终把损失能否挽回作为评价办案效果的重要标准,对犯罪嫌疑人的非法所得依法追查到底,最大限度地挽回被害人的经济损失;同时,加强同信访、司法、街道等紧密协作,逐步建立联动机制,切实做到以案挽损,实现法律效果、社会效果、政治效果的高度统一。三是强化民意关注。针对重大案事件,严格按照“三同步”机制要求,多警种部门同步上案,采取网上、网下一体化管控,及时发声回应群众关切,降低负面声音。

四、坚持宣传教育,筑牢抵御风险“防火墙”。一是在宣传对象上紧盯“三类群体”。在对投资理财公司开展排摸检查的同时,对公司负责人和员工进行法制教育,讲清非法集资犯罪的危害和法律后果,提高从业人员守法意识;通过各种途径对辖区群众进行宣传教育,讲清涉众型经济犯罪活动的手法、危害、典型案例,给公众以有效提醒,积极引导群众谨慎投资、理性投资,帮助群众认清风险;在积极稳妥处置各类涉众型非法集资案件中,加强对受损群体的教育稳控,统一答复口径,阐明党委政府以及政法机关严惩罪犯、最大挽损的原则态度,及时通报案件进展情况,引导其依法理性表达诉求,防止借机滋事肇祸。二是在宣传方式上注重“双管齐下”。线下:深入社区、企业、人员密集场所,以悬挂横幅标语、现场接受咨询、发放宣传资料等方式集中开展实地宣传,突出楼宇大厦、写字楼、社区活动中心等重点区域,在楼内各显示屏、电梯间、楼道内和主要出入口放置防范电信网络诈骗展板、宣传单和海报,提升宣传实效;线上:借助微信、微博、新闻客户端、抖音、短信、网上虚拟社区平台等渠道,及时发布非法集资犯罪手段、类型等防范知识,提升群众自防意识,并建立涉众型经济犯罪案件的通报机制,及时会同相关部门召开新闻发布会,向社会通报案件的处理情况。同时,开设专门渠道,制定奖励机制,鼓励全民举报涉及非法集资线索,打响全民防范互联网金融犯罪斗争。三是宣传力量上挖潜“内外资源”。发挥各部门联席会议制度优势,以“划片包干”形式,对互联网金融企业排查、整治、宣传任务定人定责,借助各部门专有宣传渠道,广泛开展“轰炸式”宣传,形成全面叠加宣传效应。从社区、物业、企事业单位、入驻楼宇的内部单位中发展治安志愿者,组建“小教员”队伍,深入重点区域“现身说教”。由地方党政列出专门经费,外聘专门人员“蹲点”宣传,打牢安全防范“紧箍咒”。

 



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