警方10分钟成功冻结嫌疑账户 紧急止损追回76.7万元
发布时间:2018-12-12  来源:未知  作者:苏州市公安局交通警察

 

“真不知道该怎么感谢,要不是你们及时帮我,这76万多就落入骗子的口袋了……”12月5日下午2时许,张家港市某软件公司出纳小王特地赶到张家港市公安局城南派出所,向帮他成功追回被骗钱款的民警致谢。

事情要从12月4日下午4时说起。当时,小王在单位座机上接到陌生来电,对方自称是一家文化公司的员工,要找财务结算款项。经电话沟通,小王得知对方是应自家公司老板“莫总”的要求转入货款,对方提出登陆QQ细聊,小王同意并添加这位昵称为“花花”的为QQ好友。

为顺利接收货款,小王先后向“花花”提供了公司名称、地址、纳税人识别号及公司银行账户等信息。很快,小王收到“花花”发来的一个已汇款26万元的截图。“花花”解释称由于跨行汇款交易,货款到账时间会延时,小王对此并未在意。这时,“花花”突然建了一个QQ群,成员除了“花花”和小王,小王公司老板“莫总”竟也在其中。

莫总这段时间正在休假,经常会通过邮件、微信等方式向公司员工交代相关事宜。参加工作没多久的小王此前并未添加过莫总的QQ,但群中的“莫总”无论是头像、公司信息备注都正确无误。

没过一会,群聊中的“莫总”指令小王立即向“花花”所在公司的银行账户转账76.8万元,小王答应了。由于此时银行结账系统已关闭,“莫总”便让小王次日一早打款。次日一早,小王赶到银行将76.8万转入对方账户。直到操作成功,小王猛然察觉异样,打电话给莫总才发现被骗,立即报了警。

9时50分,张家港市公安局城南派出所接到报警,确定这是一起专门针对财务人员实施的通信网络诈骗案件。由于货款已汇出,追查必须争分夺秒,时间就是最宝贵的斗争武器。

民警一边赶赴现场,一边先用电话联系小王,了解了货款具体汇入账户、户主等信息。随后将情况反馈给市反诈骗中心。至10时许,嫌疑账户被锁定并被成功冻结。

在这短短的10分钟时间里,警方在这场“与骗子的博弈、与时间的竞速”中,最终紧急止损为小王公司冻结了剩余的76.7万元。目前,这起案件已被立案侦查,冻结钱款的返还工作正在办理中。

 

 

 

 



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